Как легально (законно) вывести (вывезти) деньги из Украины без мороки и проблем?
Итак, предположим, что возникла необходимость легально вывести деньги из Украины. Кстати, вывозить можно и драгоценные металлы. Обратимся к законам и первое, что попадает на глаза, это постановление Национального Банка Украины, в котором можно найти инструкцию и формы для заполнения (ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ, СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ, ЗАЯВА).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
27.05.2008 N 148
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
за N 520/15211
11 червня 2008 р
Про переміщення готівки і банківських металів
через митний кордон України
...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
27.05.2008 N 148
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2008 р.
за N 520/15211
ІНСТРУКЦІЯ
про переміщення готівки і банківських металів
через митний кордон України
1. Загальні положення...
5. Фізична особа незалежно від віку має право вивозити за
межі України і ввозити в Україну готівку і банківські метали
відповідно до норм, передбачених цією Інструкцією.
6. Митна декларація є підставою для вивезення (увезення)
зазначеної у ній готівки і банківських металів і здійснення
операцій за дорученням резидента або нерезидента протягом одного
року з часу оформлення декларації.
7. Фізична особа, юридична особа несуть відповідальність за
недекларування готівки і банківських металів, що переміщуються
через митний кордон України, відповідно до законодавства України.
...
2. Увезення в Україну та вивезення
за межі України готівки
1. Фізична особа має право ввозити в Україну та вивозити за
межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті
10 000 євро, без письмового декларування митному органу.
2. Фізична особа - резидент має право ввозити в Україну та
вивозити за межі України готівку в сумі, що перевищує в
еквіваленті 10 000 євро, за умови письмового декларування митному
органу в повному обсязі та за наявності документів, що
підтверджують зняття готівки з рахунків у банках (фінансових
установах), виключно на ту суму, що перевищує в еквіваленті
10 000 євро. Строк дії таких документів 30 календарних днів,
починаючи з дня видачі.
3. Фізична особа - нерезидент має право ввозити в Україну
готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро, за умови
письмового декларування митному органу в повному обсязі.
4. Фізична особа - нерезидент має право вивозити за межі
України готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10 000 євро,
якщо сума готівки, що вивозиться, не перевищує суми готівки,
письмово задекларованої цією особою митному органу при ввезенні в
Україну. Вивезення готівки у такому випадку здійснюється за умови
її письмового декларування митному органу в повному обсязі.
5. Юридична особа ввозить готівку в Україну або вивозить її
за межі України через повноважного представника без обмеження суми
на умовах письмового декларування відповідному митному органу в
повному обсязі.
Повноважний представник юридичної особи, якій належать
(орендовані, зафрахтовані або ті, що формуються в Україні/за
межами України) транспортні засоби, що здійснюють пасажирські
рейси, ввозить/вивозить готівку, що отримана на транспортному
засобі за надані послуги та/або реалізований товар, на підставі
відповідних касових документів.
Повноважний представник декларує готівку, яку
ввозить/вивозить за дорученням юридичної особи, та власні кошти
окремо з використанням двох примірників митної декларації.
Підставою для ввезення/вивезення готівки капітаном судна
закордонного плавання є генеральна (загальна) декларація.
6. Фізична особа - нерезидент має право вносити кошти на
рахунки в уповноважених банках або виконувати інші операції в
банках України на підставі митної декларації у випадках,
передбачених законодавством України.
...
На просторах интернета мне удалось найти пример действий, выполнив которые
можно легко вывести деньги.
1. Купить дешевый тур в агентстве или забронировать отель, купить билеты и получить визу.
2. Открыть валютный счет в банке.
3. Внести средства.
4. Через время взять справку об остатке на счету.
5. Снять деньги и взять в кассе справку и расходный ордер.
6. Приехать в аэропорт (к примеру). Сообщить таможенной службе, что желаете
задекларировать на вывоз незначительную сумму в валюте. Не стоит говорить, что она большая и т.п. Заполнить декларацию. Рекомендуется все операции делать в
соответствующем кабинете таможни или на таможенном посту.
7. ВНИМАНИЕ! Невзирая на то, что документы по закону нужны только на сумму,
превышающую 10 тысяч евро, декларировать нужно все деньги и металл.
8. Убедитесь, что на расходный ордер (или справку из банка) таможня поставила
штамп. Оригинал заберите. Декларация также подлежит штампированию.
9. С проштампованными документами проходите досмотр, честно и гордо показывая
наличность или металл на таможенном посту.
10. Суммы свыше 10 тысяч евро подлежат обязательному декларированию при ввозе в страны ЕС.
11. Предъявляете на таможне деньги и украинскую декларацию до пересечения линии таможенного контроля. На вопросы следует отвечать смело и честно, в духе
альтруиста желающего инвестировать в экономику.
12. Далее следует открыть текущий счет для нерезидента (рекомендуется заранее
узнать все тонкости открытия счета).
Формы для заполнения приведены ниже:
Додаток 1
до Інструкції
про переміщення готівки
і банківських металів
через митний кордон України
ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N
на вивезення за межі України банківських металів
Національний банк України (територіальне управління
Національного банку України) дозволяє ___________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт, серія ____, N _________, виданий _______________________,
(документ, що його замінює)
__________________________________________________________________
вивезти за межі України банківські метали ________________________
_________________________________________________________________.
(вид банківського металу, форма, вага в грамах)
Індивідуальна ліцензія дійсна на строк до 1 року.
Ця ліцензія підлягає здаванню відповідному митному органу.
М.П. Підпис керівника банку
(територіальне управління банку)
Дата видачі ліцензії
Додаток 2
до Інструкції
про переміщення готівки
і банківських металів
через митний кордон України
СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ N
на ввезення в Україну банківських металів
Національний банк України дозволяє __________________________
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи-резидента,
__________________________________________________________________
місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________
відповідно до договору між _______________________________________
(назва контрагентів, номер, дата)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ввезти в Україну банківські метали _______________________________
_________________________________________________________________.
(вид банківського металу, форма, вага в грамах)
Спеціальний дозвіл дійсний протягом ________________________.
Цей спеціальний дозвіл підлягає здаванню відповідному митному
органу.
М.П. Підпис керівника банку
Дата видачі дозволу
Додаток 3
до Інструкції
про переміщення готівки
і банківських металів
через митний кордон України
ЗАЯВА
Найменування юридичної особи ________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________,
місцезнаходження, телефон ________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Прошу надати спеціальний дозвіл на ввезення в Україну
банківських металів ______________________________________________
(вид банківського металу, форма, вага в грамах)
__________________________________________________________________
на підставі договору (договорів) між _____________________________
__________________________________________________________________
(назва контрагентів, номер, дата та предмет договору)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
М.П. Підпис керівника
Дата
